Description du projet
TraduitOffre de travail à distance. Il est nécessaire d'analyser les typologies de fraude financière.
1. Décrire le modèle d'échange de données SWIFT avec des diagrammes originaux exécutés séparément. Expliquer les avantages et les inconvénients de ce système par rapport aux concurrents.
2. Décrire le schéma des paiements interbancaires à la frontière de la Fédération de Russie. Décrire les erreurs typiques des citoyens lors de l'utilisation des paiements selon ce schéma.
3. Décrire le schéma des paiements bancaires internationaux. Décrire les problèmes de ces paiements, expliquer l'objectif des comptes invostro et nostro à l'aide des schémas développés.
4. VISA, MasterCard et le monde. Décrire les schémas des technologies de données des systèmes de paiement. Expliquer le problème de 2014. Prédire le développement de ces technologies.
5. Décrire et expliquer les règles de "Connaître votre client" Qui est le régulateur de ces règles en Russie ? Les recommandations officielles de la Fédération de Russie diffèrent des analogues internationaux.
6. Décrire la méthode schématique "Analyse des revenus cachés". Lui donner une caractérisation.
7. Décrire et expliquer les contrôles internes des institutions financières traditionnelles. Les recommandations officielles de la Fédération de Russie diffèrent des analogues internationaux.
8. Décrire et donner une interprétation schématique originale de la technologie blockchain. Donner une description de celle-ci et expliquer dans quels domaines d'activité cette technologie peut être appliquée.
9. Donnez-moi une caractérisation de la FZ-115. Quelles méthodes de lutte contre la légalisation des revenus obtenus par des moyens criminels sont utilisées par les régulateurs de l'économie russe ?
10. Décrire les principales méthodes, schémas et méthodes d'identification de la fraude financière.
1. Décrire le modèle d'échange de données SWIFT avec des diagrammes originaux exécutés séparément. Expliquer les avantages et les inconvénients de ce système par rapport aux concurrents.
2. Décrire le schéma des paiements interbancaires à la frontière de la Fédération de Russie. Décrire les erreurs typiques des citoyens lors de l'utilisation des paiements selon ce schéma.
3. Décrire le schéma des paiements bancaires internationaux. Décrire les problèmes de ces paiements, expliquer l'objectif des comptes invostro et nostro à l'aide des schémas développés.
4. VISA, MasterCard et le monde. Décrire les schémas des technologies de données des systèmes de paiement. Expliquer le problème de 2014. Prédire le développement de ces technologies.
5. Décrire et expliquer les règles de "Connaître votre client" Qui est le régulateur de ces règles en Russie ? Les recommandations officielles de la Fédération de Russie diffèrent des analogues internationaux.
6. Décrire la méthode schématique "Analyse des revenus cachés". Lui donner une caractérisation.
7. Décrire et expliquer les contrôles internes des institutions financières traditionnelles. Les recommandations officielles de la Fédération de Russie diffèrent des analogues internationaux.
8. Décrire et donner une interprétation schématique originale de la technologie blockchain. Donner une description de celle-ci et expliquer dans quels domaines d'activité cette technologie peut être appliquée.
9. Donnez-moi une caractérisation de la FZ-115. Quelles méthodes de lutte contre la légalisation des revenus obtenus par des moyens criminels sont utilisées par les régulateurs de l'économie russe ?
10. Décrire les principales méthodes, schémas et méthodes d'identification de la fraude financière.
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