Analiza typologii oszustw finansowych

Oferowanie pracy zdalnej. Należy przeanalizować typologie oszustw finansowych.
1. Opisz model wymiany danych SWIFT z osobno wykonanymi oryginalnymi diagramami. Wyjaśnij zalety i wady tego systemu w porównaniu do konkurencji.

2. Opisz schemat płatności międzybankowych na granicy Federacji Rosyjskiej. Opisz typowe błędy obywateli przy korzystaniu z płatności w ramach tego schematu.

3. Opisz schemat międzynarodowych płatności bankowych. Opisz problemy tych płatności, wyjaśnij cel kont invostro i nostro na przykładzie opracowanych schematów.

4. VISA, MasterCard i świat. Opisz schematy technologii danych systemów płatniczych. Wyjaśnij problem z 2014 roku. Przewiduj rozwój tych technologii.
5. Opisz i wyjaśnij zasady „Znać swojego klienta”. Kto jest regulatorem tych zasad w Rosji? Oficjalne zalecenia Federacji Rosyjskiej różnią się od międzynarodowych odpowiedników.

6. Opisz metodę schematu „Analiza ukrytych dochodów”. Daj mu charakterystykę.

7. Opisz i przedstaw wewnętrzne kontrole tradycyjnych instytucji finansowych. Oficjalne zalecenia Federacji Rosyjskiej różnią się od międzynarodowych odpowiedników.

8. Opisz i daj oryginalną schematyczną interpretację technologii blockchain. Daj jej opis i wyjaśnij, w jakich obszarach działalności ta technologia może być stosowana.

9. Daj mi charakterystykę FZ-115. Jakie metody przeciwdziałania legalizacji dochodów uzyskanych w wyniku przestępczych działań są stosowane przez regulatorów rosyjskiej gospodarki?

10. Opisz główne metody, schematy i sposoby identyfikacji oszustw finansowych.