Análise das tipologias de fraude financeira

Oferecendo trabalho remoto. É necessário analisar as tipologias de fraude financeira.
1. Descreva o modelo de troca de dados SWIFT com diagramas originais executados separadamente. Explique as vantagens e desvantagens deste sistema em relação aos concorrentes.

2. Descreva o esquema de pagamentos de pagamentos interbancários na fronteira da Federação Russa. Descreva os erros típicos dos cidadãos ao utilizar pagamentos na aceitação deste esquema.

3. Descreva o esquema de pagamentos bancários internacionais. Descreva os problemas desses pagamentos, explique o propósito das contas invostro e nostro com base nos esquemas desenvolvidos.

4. VISA, MasterCard e o Mundo. Descreva os esquemas das tecnologias de dados dos sistemas de pagamento. Explique o problema de 2014. Preveja o desenvolvimento dessas tecnologias.
5. Descreva e explique as regras de "Conheça seu cliente". Quem é o regulador dessas regras na Rússia? As recomendações oficiais da Federação Russa diferem dos análogos internacionais.

6. Descreva o método de esquema "Análise de rendimentos ocultos". Dê uma caracterização a ele.

7. Descreva e descreva os controles internos das instituições financeiras tradicionais. As recomendações oficiais da Federação Russa diferem dos análogos internacionais.

8. Descreva e dê uma interpretação esquemática original da tecnologia blockchain. Dê uma descrição dela e explique em quais áreas de atividade essa tecnologia pode ser aplicada.

9. Dê-me uma caracterização da FZ-115. Quais métodos de combate à legalização de rendimentos obtidos por meios criminosos são utilizados pelos reguladores da economia russa?

10. Descreva os principais métodos, esquemas e formas de identificar fraudes financeiras.