Описание проекта
Предложение удаленной работы. Требуется провести анализ типологий финансовых махинаций.
1. Опишите модель обмена данными SWIFT отдельно исполненными оригинальными схемами. Объясните достоинства и недостатки данной системы по отношению к конкурентам.
2. Опишите схему проведения платежей межбанковских платежей в границе РФ. Опишите типичные ошибки граждан при использовании платежей на примете этой схемы.
3. Опишите схему проведения международных банковских платежей. Опишите проблемы данных платежей, объясните назначение востро и ностро счетов на примере разработанных схем.
4. VISA, MasterCard и МИР. Опишите схемы технологий данных платежных систем. Объясните проблему 2014 года. Дайте прогноз развития данных технологий.
5. Опишите и разъясните правила "Знай своего клиента". Кто является регулятором данных правил в РФ. Чем официальные внутрироссийские рекомендации отличаются от международных аналогов.
6. Опишите схемой метод "Анализ скрытых доходов". Дайте его характеристику.
7. Опишите и охарактеризуйте правила внутреннего контроля традиционных финансовых институтов. Чем официальные внутрироссийские рекомендации отличаются от международных аналогов.
8. Опишите и дайте оригинальную схематичную трактовку технологии блокчейн. Дайте его описание и объясните в каких сферах деятельности данная технология может быть применена.
9. Дайте характеристику ФЗ-115. Какие методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем применяются регуляторами российской экономики.
10. Опишите основные методы, схемы и способы выявления финансовых махинаций.
1. Опишите модель обмена данными SWIFT отдельно исполненными оригинальными схемами. Объясните достоинства и недостатки данной системы по отношению к конкурентам.
2. Опишите схему проведения платежей межбанковских платежей в границе РФ. Опишите типичные ошибки граждан при использовании платежей на примете этой схемы.
3. Опишите схему проведения международных банковских платежей. Опишите проблемы данных платежей, объясните назначение востро и ностро счетов на примере разработанных схем.
4. VISA, MasterCard и МИР. Опишите схемы технологий данных платежных систем. Объясните проблему 2014 года. Дайте прогноз развития данных технологий.
5. Опишите и разъясните правила "Знай своего клиента". Кто является регулятором данных правил в РФ. Чем официальные внутрироссийские рекомендации отличаются от международных аналогов.
6. Опишите схемой метод "Анализ скрытых доходов". Дайте его характеристику.
7. Опишите и охарактеризуйте правила внутреннего контроля традиционных финансовых институтов. Чем официальные внутрироссийские рекомендации отличаются от международных аналогов.
8. Опишите и дайте оригинальную схематичную трактовку технологии блокчейн. Дайте его описание и объясните в каких сферах деятельности данная технология может быть применена.
9. Дайте характеристику ФЗ-115. Какие методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем применяются регуляторами российской экономики.
10. Опишите основные методы, схемы и способы выявления финансовых махинаций.
Обучение и Консультации Банковский перевод
