Análisis de tipologías de fraude financiero

Ofreciendo trabajo remoto. Es necesario analizar las tipologías de fraude financiero.
1. Describir el modelo de intercambio de datos SWIFT con diagramas originales ejecutados por separado. Explicar las ventajas y desventajas de este sistema en relación con los competidores.

2. Describir el esquema de pagos de pagos interbancarios en la frontera de la Federación Rusa. Describir los errores típicos de los ciudadanos al utilizar pagos en la aceptación de este esquema.

3. Describir el esquema de pagos bancarios internacionales. Describir los problemas de estos pagos, explicar el propósito de las cuentas invostro y nostro con el ejemplo de los esquemas desarrollados.

4. VISA, MasterCard y el mundo. Describir los esquemas de tecnologías de datos de sistemas de pago. Explicar el problema de 2014. Predecir el desarrollo de estas tecnologías.
5. Describir y explicar las reglas de "Conozca a su cliente" ¿Quién es el regulador de estas reglas en Rusia? Las recomendaciones oficiales de la Federación Rusa difieren de los análogos internacionales.

6. Describir el método de esquema "Análisis de ingresos ocultos". Darle una caracterización.

7. Describir y describir los controles internos de las instituciones financieras tradicionales. Las recomendaciones oficiales de la Federación Rusa difieren de los análogos internacionales.

8. Describir y dar una interpretación esquemática original de la tecnología blockchain. Dar una descripción de ella y explicar en qué áreas de actividad se puede aplicar esta tecnología.

9. Dame una caracterización de la FZ-115. ¿Qué métodos de contrarrestar la legalización de ingresos obtenidos por medios criminales utilizan los reguladores de la economía rusa?

10. Describir los principales métodos, esquemas y métodos de identificación de fraude financiero.