वित्तीय धोखाधड़ी के प्रकारों का विश्लेषण

दूरस्थ कार्य की पेशकश। वित्तीय धोखाधड़ी के प्रकारों का विश्लेषण करना आवश्यक है।
1. अलग से निष्पादित मूल आरेखों के साथ SWIFT डेटा विनिमय मॉडल का वर्णन करें। इस प्रणाली के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में लाभ और हानि को समझाएं।

2. रूसी संघ की सीमा पर अंतरबैंक भुगतान की योजना का वर्णन करें। इस योजना के स्वीकृति पर भुगतान करते समय नागरिकों की सामान्य गलतियों का वर्णन करें।

3. अंतरराष्ट्रीय बैंक भुगतानों की योजना का वर्णन करें। इन भुगतानों की समस्याओं का वर्णन करें, विकसित योजनाओं के उदाहरण पर इनवोस्त्रो और नोस्ट्रो खातों के उद्देश्य को समझाएं।

4. VISA, MasterCard और विश्व। भुगतान प्रणाली डेटा प्रौद्योगिकियों की योजनाओं का वर्णन करें। 2014 की समस्या को समझाएं। इन प्रौद्योगिकियों के विकास की भविष्यवाणी करें।
5. "अपने ग्राहक को जानें" के नियमों का वर्णन और समझाएं। रूस में इन नियमों का नियामक कौन है? रूसी संघ की आधिकारिक सिफारिशें अंतरराष्ट्रीय समकक्षों से भिन्न हैं।

6. "छिपी हुई आय का विश्लेषण" योजना विधि का वर्णन करें। इसका एक वर्णन दें।

7. पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के आंतरिक नियंत्रणों का वर्णन और वर्णन करें। रूसी संघ की आधिकारिक सिफारिशें अंतरराष्ट्रीय समकक्षों से भिन्न हैं।

8. ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का एक मूल आरेखात्मक व्याख्या दें। इसका एक वर्णन दें और समझाएं कि यह प्रौद्योगिकी किन गतिविधियों के क्षेत्रों में लागू की जा सकती है।

9. मुझे FZ-115 का वर्णन दें। अपराधी साधनों से प्राप्त आय के वैधीकरण के खिलाफ कौन से उपाय रूसी अर्थव्यवस्था के नियामकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं?

10. वित्तीय धोखाधड़ी की पहचान के मुख्य तरीकों, योजनाओं और विधियों का वर्णन करें।