मैं स्वचालित काउंटरपार्टी सत्यापन टर्नकी सेट करूंगा

हर बार जब एक काउंटरपार्टी नए B2B अनुबंध के लिए विवरण भेजती है, तो मेरे मन में वही सवाल होता है: इस कंपनी के पीछे वास्तव में क्या छिपा है? मैंने एक ऐसा सिस्टम सेट किया है जो इस सवाल का उत्तर स्वचालित रूप से देता है - यह एक बार की जांच के बजाय खुले सरकारी रजिस्ट्रियों से डेटा लेता है जो अगले दिन ही पुराना हो जाता है।

आपके क्लाइंट डेटाबेस से कनेक्ट करने के बाद, सिस्टम प्रत्येक काउंटरपार्टी की रजिस्ट्रियों के डेटा के खिलाफ जांच करता है और उन संकेतों को चिह्नित करता है जिन पर अनुभवी जोखिम विशेषज्ञ ध्यान देते हैं: बार-बार निदेशक या संस्थापक परिवर्तन, सामूहिक पंजीकरण पता, कर ऋण, अदालत के विवाद, दिवालियापन के संकेत। सत्यापन का परिणाम एक संरचित रिपोर्ट में होता है जो सीधे क्लाइंट कार्ड में सहेजी जाती है - कोई भी कर्मचारी एक सौदा खोलता है और तुरंत वर्तमान काउंटरपार्टी स्थिति देखता है।

मैं हर तिमाही पुनः सत्यापन भी सेट करता हूं: सिस्टम डेटा को अपडेट करने की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है, और यदि जांच के बीच में कोई नया नकारात्मक संकेत प्रकट होता है - तो जिम्मेदार प्रबंधक को तुरंत एक सूचना मिलती है।

काम में शामिल हैं:
— प्रत्येक काउंटरपार्टी के लिए खुले सरकारी रजिस्ट्रियों से स्वचालित डेटा निर्यात
— क्लाइंट कार्ड में संरचित जोखिम रिपोर्ट
— हर तिमाही पुनः सत्यापन के बारे में याद दिलाना और नए जोखिम संकेतों के बारे में सूचनाएं
— आपके CRM के लिए फ़ील्ड सेट करने के लिए कॉल